Незаконное обогащение включает мошенничество и необоснованное получение дохода. Эти действия преследуются как в уголовном, так и в административном порядке. Обвинительный приговор зависит от размера ущерба и смягчающих обстоятельств, которые должен найти практикующий юрист.
Борьба с коррупцией возможна и необходима, поэтому принят ряд законов, в том числе международных. Незаконное обогащение означает приобретение собственности должностным лицом на средства, полученные незаконным путем, или происхождение которых лицо не может объяснить.
Международная Конвенция о незаконном обогащении
Эта концепция содержится в ст. 20 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. В октябре 2003 года этот документ был принят Генеральной Ассамблеей на ее 58-й сессии. Он приобрел юридическую силу спустя два года, в декабре 2005 года.
Примечание! Смысл этой статьи заключается в том, что коррумпированные должностные лица должны быть привлечены к ответственности, если нет другого способа раскрыть факт получения ими взятки или других незаконных денег.
Конвенция, направленная на выявление коррумпированных должностных лиц, считает, что довольно просто определить, живет ли государственное должностное лицо на своих условиях. Для этого необходимо сравнить его официальный доход со стоимостью активов. Некоторые из них могут быть в кредитном или международном банке.
Гонконг, Аргентина, Индия, Китай, Литва приняли эту статью с поправками. Россия также ратифицировала ее первой, но позже в законе об одобрении было указано, что эта статья находится в юрисдикции России.
Судьба российского законопроекта
В последние годы депутаты Европарламента периодически выдвигали предложения по принятию этого законопроекта, но пока не смогли достичь консенсуса.
Так, осенью несколько парламентариев зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Но Законодательный комитет Госдумы проект не одобрил. Сейчас он в парламенте, но неизвестно, когда он будет поставлен на голосование.
Однако в Уголовном кодексе РФ есть схожие трактовки. Они о мошенничестве, неосновательном обогащении. Недобросовестные предприниматели могут быть привлечены к ответственности на основании действующих законодательных актов.
Неосновательное обогащение
В случае неосновательного обогащения человек получает ценности без законного основания.
Закон гласит, что никто не может разбогатеть за счет других, если для этого нет законных оснований.
Такие случаи происходят в деловой среде и среди граждан. Например, человека заставляют взять товар, который он не заказывал, вернуть деньги за уже оплаченные услуги, ссылаясь на то, что это он заказал его и не уплатил налог.
Иногда используется чужая собственность, когда, например, строительные материалы, написанные для компании, никуда не денутся».
Закон устанавливает порядок возврата денежных средств, полученных незаконным путем. В ст. 1104 ГК РФ гласит, что покупатель обязан вернуть потерпевшему деньги или имущество, полученные им в результате неоправданного обогащения.
Мошенничество
Под мошенничеством понимается кража собственности путем обмана или злоупотребления доверием. Подобное деяние наказывается штрафом до 120 000 рублей или в размере годовой заработной платы правонарушителя.
Суд также может наложить наказание в виде 360 часов обязательных работ или одного года исправительных работ. Может быть вынесено решение о лишении свободы на срок до двух лет.
Незаконное обогащение — статья УК РФ
Приговор зависит от тяжести преступления. Санкции согласно ст. 159 УК РФ «Мошенничество» за преступление без квалификационных отметок, описанное нами выше. Однако штраф увеличивается в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств.
Например, за совершение деяния группой лиц ему грозит до пяти лет лишения свободы, а за причинение особо крупного ущерба (более 12 миллионов) – до 10 лет с штрафом в 1 миллион.
В искусстве говорится о беспричинном обогащении. Ст. 1102, 1104, 1107 ГК РФ и др. Ст. 1102 предусматривает, что лицо, которое в результате противоправных действий приобрело имущество другого физического или юридического лица (ООО, ОАО и т.д.), Обязано вернуть его потерпевшему.
И здесь неважно, была ли совершена данная сделка из-за неправильного поведения потерпевшего или покупателя имущества, или из-за участия третьего лица: материальные ценности, полученные в результате незаконного обогащения, должны быть возвращенным.
Юридической практике известны случаи, когда обогащение происходило также из-за передачи в налоговый орган недостоверной информации о доходах.
Действительно, предприниматель получил большую прибыль, а в ИФНС поступали заявления, не соответствующие действительности. Но такая «экономия» может дорого обойтись деловым людям.
Есть исключения в случаях, когда материальные активы возмещаются. Поэтому в ст. 1109 ГК РФ есть эпизоды, в которых возмещение не требуется:
- если актив был продан для исполнения обязательств до начала срока их исполнения;
- активы, переданные для исполнения просроченных обязательств;
- в случае некорректного расчета суммы выплат;
- материальные блага предназначались для благотворительных целей.
Если потерпевший обращается в суд с ходатайством обвиняемого о выплате ему средств, полученных незаконным путем, он должен сослаться на Гражданский кодекс Российской Федерации. Если истец не знаком с содержанием нормативного акта, не может правильно составить жалобу, договор, он всегда может обратиться за помощью к опытному юристу.
Правозащитник расскажет вам перечень документов, которые необходимо приложить к жалобе. Этот:
- ксерокопия претензионной декларации;
- документы, подтверждающие стоимость имущества;
- квитанция об оплате госпошлины;
- документы, подтверждающие принадлежность имущества истцу;
- доказательство незаконного приобретения имущества обвиняемым.
К обращению необходимо приложить другие документы, полный список которых доступен практикующим юристам.
