Любое юридическое лицо или предприниматель хочет, чтобы его бизнес успешно развивался. Это во многом будет зависеть не только от грамотного менеджмента, но и от порядочности и надежности контрагентов. Юридическая проверка контрагентов: критерии и порядок процедуры.
В основном недобросовестные поставщики выявляются при детальном аудите их деятельности. Во избежание заключения сомнительной сделки следует полностью проверить контрагентов. Как можно защитить свой бизнес и контролировать партнеров в начале договорных отношений, мы расскажем в нашей статье.
Проверка контрагентов
В последние годы процедура регистрации бизнеса была упрощена. Но это не значит, что они готовы к долгосрочному и прочному сотрудничеству. Некоторые компании создаются с целью быстро получить деньги по заключенным сделкам и впоследствии прекратить свою деятельность с переводными векселями.
Чтобы не заключить плохую сделку, проверьте надежность своих партнеров.
Выделим основные моменты, на которые следует обратить внимание:
- контрагент убежден, что занимается бизнесом давно и документы не подтверждают его слова;
- компания зарегистрирована по «массовому адресу» (одновременно по одному адресу регистрируется большое количество организаций);
- компания занимается санкционированной деятельностью, но не может предоставить разрешение на выполнение конкретных работ;
- компания находится на грани банкротства, но вам не говорят.
Как проверить контрагента?
С чего начать контролировать контрагента? Для начала необходимо разработать внутреннюю политику предприятия по правилам выбора деловых партнеров: кто будет отвечать за контроль, какие методы лучше всего использовать и какие документы потребуются.
Если вы действуете самостоятельно, необходимо запросить стандартный комплект копий документов:
- свидетельство о государственной регистрации;
- сертификат CIF;
- разрешения на любой вид разрешенной деятельности;
- устав компании;
- документы о полномочиях руководителя предприятия;
- выписка из реестра юридических лиц единого государства.
Примечание! Не все компании готовы предоставить информацию о себе добровольно, поэтому нужно использовать различные доступные методы, не запрещенные законом.
Чтобы проверить надежность деловых партнеров, вы можете воспользоваться различными электронными услугами, предлагаемыми Федеральной налоговой службой:
- service.nalog.ru/addrfind.do – подтвердите, что ваш потенциальный партнер не зарегистрирован по «массовому адресу»;
- egrul.nalog.ru – по указанному адресу можно узнать информацию, с которой компания не связывается;
- service.nalog.ru/isfind.do – для уточнения информации об отсутствии руководителей и учредителей компании в реестре лиц, не участвующих в деятельности компании.
Для более крупных фирм самоконтроль может быть неэффективным из-за большого количества контрактов, заключаемых на ежедневной основе. Поэтому лучше воспользоваться услугами компаний, занимающихся комплексным аудитом организаций всех видов бизнеса.
Чтобы быть уверенным в своем деловом партнере, сначала проверьте его через налоговую инспекцию.
Также можно прибегнуть к использованию различных электронных сервисов, созданных государственными органами. Вы можете контролировать своих коллег с помощью:
- сайт арбитражного дела – чтобы узнать о юридической деятельности своего партнера и любом участии в процедуре банкротства;
- справочно-правовая система «КонсультантПлюс», «Гарант» – для отслеживания судебной практики на контрагента;
- через единую площадку госзакупок EIS – чтобы компания не была зарегистрирована в качестве недобросовестных поставщиков;
- другие базы данных, имеющие открытый доступ к информации, такие как ФССП, ФАС и т д
Нельзя пренебрегать платными сервисами, которые могут ежедневно обрабатывать большой объем информации и предоставлять полный и достоверный отчет о деятельности исследуемой компании. Они могут предложить вам свои услуги:
- “Искра»;
- «Контурный фокус»;
- «Contraparte.no» и т.д.
Каждый из специализированных сервисов имеет дополнительные ресурсы, позволяющие проверить целостность контрагента с достаточно высокой точностью.
Проверка контрагента по ИНН
Налоговая служба предлагает различные варианты проверки контрагента (платные и бесплатные) на своем сайте. Достаточно простой способ проверки – по ИНН. Для этого в поле поиска на сайте nalog.ru введите номер сертификата подконтрольного предприятия и получите готовую информацию об интересующем вас партнере.
С помощью такой проверки можно узнать:
- компания существует, когда и где она зарегистрирована;
- причины недействительности организации;
- информация об учредителях и менеджерах;
- адрес регистрации;
- информация о кодах хозяйственной деятельности и т д
Информация, которую можно получить таким доступным способом, является наиболее достоверной и актуальной на дату запроса, поскольку она была получена на сайте финансового управления.
Запросить копию свидетельства о госрегистрации
Если вам предъявят этот документ, значит, компания существует и зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Но нет уверенности, что компания сохранит активность в ближайшем будущем, и так далее, сертификат можно запросить как у потенциального партнера, так и на телематических сервисах.
Проверка контрагента через выписку из реестра
Полученная от контрагента выписка из Единого государственного реестра юридических лиц поможет убедиться в том, что компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и не аннулирована в день получения формы.
Из него можно узнать самую достоверную и исчерпывающую информацию о компании: адрес компании, ФИО руководителя и учредителей, реквизиты расчетного счета, ИНН компании и начальника и т.д.
Эта информация поможет дважды проверить детали, указанные в договорах на поставку или обслуживание.
При заключении сделки всегда будьте настороже и перепроверяйте информацию, предоставленную партнером.
«Черный список» на сайте ФНС
Это запрещенные лица, в частности – руководители предприятий, лишенные права выполнять свои служебные функции или которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Данный список формируется на сайте налоговой инспекции, если установлено, что:
- компания сознательно искажала финансовую отчетность;
- фирма спрятала имущество;
- умышленно обанкротить компанию и т д
Кроме того, налоговая служба неоднократно заявляла о необходимости официальной переписки, но некоторые компании не уделили должного внимания этому вопросу и были внесены в «Черный список».
Для идентификации этих компаний необходимо:
- перейти на официальный сайт ФНС в раздел «Информация о юридических лицах, с которыми утеряна связь по зарегистрированному адресу»;
- введите в поле известная информация о компании (ИНН, ОГРН и так далее);
- если компания входит в указанный список, отображается информация о ней.
Что делать, если вы являетесь надежным партнером, но ваш юридический адрес не совпадает с вашим фактическим? Если вы не хотите, чтобы вас включили в список авиакомпаний-однодневок, вам следует предпринять все меры для получения официальных писем:
- заключить договор с почтовым отделением и получить отправления в почтовый ящик;
- нанять курьера для доставки корреспонденции и т д
Рекомендуем разобраться с этим заранее и не допускать подобных нарушений.
Сервис «Налог.ру»
Другой официальный сервис позволяет получить доступ к сайту и без регистрации получать информацию о налоговых обязательствах контрагента. Единственный недостаток в том, что вы можете получить бесплатно только ограниченный список данных. Полная информация, которую вы можете получить, запросив ее в налоговых органах.
Проверка вашей компании на основании налоговой инспекции поможет вам вовремя отследить начисленные проценты и штрафы.
Зачем компании проверять себя и контрагента?
Чтобы партнеры были уверены в своей порядочности, вы можете регулярно проверять себя на сайте nalog.ru в разделе информации о юридических лицах. Такой доступный контроль поможет компании контролировать определенные аспекты своей деятельности во избежание негативных последствий:
- своевременно возвращать налоги;
- проверить работу бухгалтерии вашей компании на предмет своевременной сдачи отчетности;
- узнать информацию в случае захвата вашей компании мародерами.
Превентивная проверка контрагентов позволит избежать следующих рисков:
- налог: если будет доказано, что вы не приняли адекватных мер при выборе партнера, налоговые органы не будут производить вычет НДС;
- финансовые – поставщик может получить предоплату и не поставить товар;
- репутационный: из-за перебоев в поставках необходимых товаров или оборудования можно разочаровать другой бизнес.
Юридическая проверка контрагента – необходимый процесс для оценки возможных рисков вашего бизнеса.
Это может быть непростая задача, но с помощью специальных служб она достижима. Также вы можете в любое время связаться с нашими специалистами.
Они не только проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с качественной проверкой контрагентов, но также соберут достоверную информацию о ваших партнерах и предоставят исчерпывающий отчет об их деятельности. Воспользуйтесь доступными методами проверки и защитите свой бизнес от потенциальных рисков.
